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本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性述说大致缺陷遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。
一、董事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议告知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件形式发出，会议于2023年7月31日以通信表决形式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高管东说念主员以审阅本次会议一都文献的形式列席本次会议。
2、会议的召集和召开适合《公司法》和《公司法律阐明》的关联法律阐明，所作的方案正当灵验。
二、董事会会议审议情况
近来有关皇冠体育的新闻不断，其中一则关于一位著名篮球运动员的赌博丑闻更是引起了轩然大波。会议以记名投票形式表决通过了以下议案：
(一) 《对于核销公司部分弥远应收款项的议案》
会议愉快，为了真确反应企业财务景况和实时计帐应收款项，公司对下述所有这个词 43,758,079.68元照实无法收回的金钱进行核销。
董事会觉得，公司依据骨子情况对关联应收款项进行核销，适合《企业管帐准则》和《公司法律阐明》相关法律阐明，公允地反应了公司的金钱景况，愉快本次核销。
议案表决扫尾：愉快7票，反对0票，弃权0票。
详见同日暴露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息暴露媒体”）的《对于核销公司部分弥远应收款项的》（公告编号：2023-029）。寂寥董事就此事项发表的寂寥办法详见上海证券交往所网站。
(二) 《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交旧事项的议案》
会议愉快，对因公司出产估量的需要，对以往年度发生的日常关联交往金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东说念主民币为261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照2023年6月末索莫尼汇率0.6621换算东说念主民币为22.35万元），所有这个词283.49万元赐与追尊，并加多公司2023年度瞻望日常关联交往额度45万元（含上述2023年1～6月的发生额22.35万元）。
关联董事黄建荣、张杰元对本议案规避表决，由其他5 名非关联董事进行表决。
议案表决扫尾：愉快5票，反对0票，弃权0票。
详见同日暴露于指定信息暴露媒体的《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交往额度的公告》（公告编号：2023-030），寂寥董事就此事项发表的预先认同办法和寂寥办法详见上海证券交往所网站。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
皇冠账号董 事 会
2023年8月1日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-029
西藏珠峰资源股份有限公司
对于核销公司部分弥远应收款项的公告
本公司董事会、举座董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性述说大致缺陷遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。
蹙迫内容指示：
● 本次核销弥远应收款项所有这个词43,758,079.68元，该部分应收账款已在以昨年度全额计提坏账准备。
● 本次核销适合公司骨子情况及管帐计谋的要求，不存在挫伤公司和举座鼓吹利益的情形，亦不触及公司关联方。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日永诀召开了董事会第八届第十九次会议和监事会第八届第十四次会议，审议通过了《对于核销公司部分弥远应收款项的议案》，现将具体内容公告如下：
依据《企业管帐准则》《公司法律阐明》等法律阐明，为了真确反应企业财务景况和实时计帐应收款项，公司对下述所有这个词43,758,079.68元照实无法收回的金钱进行核销。
一、核销应收款项具体情况
银河娱乐集团有限公司本次核销应收款项的情况具体如下：
1、西藏新珠峰摩托有限公司为公司联营公司（合手股33.33%）。2005年8月，公司与当然东说念主严凯、陈黎阳缔结公约，各出资1000万元，修复该公司，并将其时公司摩托相关的业务及部分金钱分离至该公司，2,219万元借款为2005年上述业务分离时产生。后该公司合手续估量不善导致无法归赵，公司自2009年驱动对该笔款项计提坏账准备，咫尺已对上述欠款全额计提坏账准备。
皇冠彩票网2、青海西部铟业有限职守公司（下称“西部铟业”）和青海华鑫再生资源有限公司（曾用称呼“青海中钜金属资源有限公司”“青海珠峰锌业有限公司”，下称“珠峰锌业”）原均为公司子公司（永诀合手股56.1%和100%）。后由于估量不善，资金弥留，公司为两家公司提供资金撑合手。自2015年10月份驱动，两公司即投入停产状态，提供的拆借资金瞻望无法收回，在2016年全额计提坏账准备。
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（1）2016年12月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议、2017年1月9日召开的2017年第一次临时鼓吹大会审议通过了《对于转让全资子公司100%股权的议案》。公司将合手有的珠峰锌业100%股权出售予广东中钜金属资源有限公司（下称“广东中钜”），转让价款为东说念主民币60,846,247元。除上述股权转让外，公司还与广东中钜同步缔结了《债务豁免公约》，将珠峰锌业对本公司债务一都奉命。公司收到一都股权转让款并完成转让的工商变更登记后不再将珠峰锌业纳入归拢规模。
（2）经2017年6月29日召开的公司董事长办公会批准，将所合手西部铟业56.1%份股权以805.42万元转让给广东中钜。6月30日，交往各方签署了股权转让公约及债务豁免公约。左证债务豁免公约，公司奉命了西部铟业的通盘债务。2017年，公司收到股权转让款并完成西部铟业相应工商变更登记后，不再将其纳入归拢规模。
因此，左证债务豁免公约，公司对珠峰锌业和西部铟业的财务资助款已无法收回。
3、西宁润玲商贸有限公司和青海鑫欣矿业有限公司的其他应收款为公司2011年替子公司珠峰锌业垫付的锌精矿采购预支款，骨子也应为公司对珠峰锌业的资助款。2016年公司转让珠峰锌业股权后，将上述预支账款转入其他应收款，并全额计提坏账准备。
左证债务豁免公约，上述款项已无法收回。
二、本次核销应收款项对公司的影响
本次核销事项不影响公司2023年度损益及以昨年度的损益和财务景况。
太阳城集团娱乐网站本次核销适合公司骨子情况，故意于愈加公允、准确地反应公司金钱景况，适合《企业管帐准则》和公司财务惩处轨制的要求，本次核销的应收账款不触及公司关联方，不存在挫伤公司和鼓吹利益的情形。
本次核销的无法收回金钱43,758,079.68元为积年积贮的应收款项，回收可能性不大，并已全额计提坏账准备。如有金钱收回，将手脚公司交易外收入，计入本公司账簿中。
三、董事会办法
董事会觉得：为进一步加强公司的金钱惩处，精采财务风险，公允地反应公司财务景况及估量效果，使管帐信息愈加真确可靠，公司依据《企业管帐准则》和公司相关管帐计谋要求核销部分应收款项，适合公司骨子情况，故意于向投资者提供愈加真确、准确的管帐信息，不存在挫伤公司和举座鼓吹利益的情形。
四、寂寥董事办法
寂寥董事觉得：公司依据《企业管帐准则》和公司相关管帐计谋要求核销公司部分弥远应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销适合公司骨子情况，故意于愈加真确、公允地反应公司的财务景况及估量效果，相关审议次序正当、合规，未发现挫伤公司和中小鼓吹利益的情形。咱们愉快公司本次核销部分弥远应收款项事项。
五、监事会办法
监事会觉得：公司依据《企业管帐准则》和公司相关管帐计谋要求核销公司部分弥远应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销适合公司骨子情况，故意于愈加真确、公允地反应公司的财务景况及估量效果，相关审议次序正当、合规，未发现挫伤公司和中小鼓吹利益的情形，愉快公司本次核销部分弥远应收款项事项。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2023年8月1日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-028
西藏珠峰资源股份有限公司
第八届监事会第十四次会议方案公告
本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性述说大致缺陷遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。
赢钱一、监事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议告知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件形式发出，会议于2023年7月31日下昼通信表决形式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。
2、本次会议的召集和召开适合《公司法》和《公司法律阐明》的关联法律阐明，所作的方案正当灵验。
皇冠客服飞机：@seo3687二、监事会会议审议情况
会议以投票形式审议通过了《对于核销公司部分弥远应收款项的议案》。
经审议，监事会觉得：公司依据《企业管帐准则》和公司相关管帐计谋要求核销公司部分弥远应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销适合公司骨子情况，故意于愈加真确、公允地反应公司的财务景况及估量效果，相关审议次序正当、合规，未发现挫伤公司和中小鼓吹利益的情形，愉快公司本次核销部分弥远应收款项事项。
议案表决扫尾：愉快3票，反对0票，弃权0票。
详见同日暴露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《对于核销公司部分弥远应收款项的》（公告编号：2023-029）。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
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监 事 会
2023年8月1日
微信博彩娱乐群二维码证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-030
西藏珠峰资源股份有限公司
对于追尊和新增公司2023年度
皇冠足球投注日常关联交旧事项的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性述说大致缺陷遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。
蹙迫内容指示：
1、是否需要提交鼓吹大会审议：否；
2、日常关联交往对公司的影响：本次加多公司2023年度瞻望日常关联交往额度的事项是因闲居出产估量需要而发生的，不错杀青公司可愚弄资源的最好竖立，故意于公司和鼓吹利益的最大化。
一、本次追尊和加多公司2023年过活常关联交往额度的基本情况
（一）日常关联交往奉行的审议次序
1、2023年7月31日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交旧事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、张杰元进行了规避，由其他5名非关联董事参与表决。
2、公司寂寥董事预先认同了该等关联交往并发表了预先认同办法如下：
（1）公司对以昨年度发生的日常关联交旧事项进行追尊，相关关联交旧事项未发现通过关联交往转动利益的情况，未对公司异日的财务景况、估量效果及寂寥性产生负面影响。
（2）本次加多2023年度瞻望日常关联交往是公司因闲居出产估量需要而发生的，公司与关联方发生关联交往的价钱所以公允的阛阓价钱和交往条款，公道、合理地细目交往金额，不存在挫伤公司利益和开阔中小鼓吹利益的情况；
（3）本次加多的2023年度瞻望日常关联交往投诚了公道、公开、公道的原则，关联方按照合同法律阐明享有其权益、奉行其义务，未发现通过关联交往转动利益的情况。未对公司异日的财务景况、估量效果及寂寥性产生负面影响；
咱们愉快将此议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。
3、公司寂寥董事就此事项发表的寂寥办法如下：
（1）公司对以昨年度发生的日常关联交旧事项进行追尊，相关关联交旧事项未发现通过关联交往转动利益的情况，未对公司异日的财务景况、估量效果及寂寥性产生负面影响。咱们愉快对相关历史关联交旧事项进行追尊；
（2）本次加多2023年度瞻望日常关联交往是公司因闲居出产估量需要而发生的，公司与关联方发生关联交往的价钱所以公允的阛阓价钱和交往条款，公道、合理地细目交往金额，不存在挫伤公司利益和开阔中小鼓吹的利益情况的情况；
（3）本次加多的2023年度瞻望日常关联交往投诚了公道、公开、公道的原则，关联方按照合同法律阐明享有其权益、奉行其义务，未发现通过关联交往转动利益的情况。未对公司异日的财务景况、估量效果及寂寥性产生负面影响；
（4）前述事项也曾公司第八届董事会第十九次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决经过中均照章进行了规避。公司该次董事会的召开次序、表决次序适合相关法律、法律阐明及《公司法律阐明》的法律阐明。
咱们愉快公司加多2023年度瞻望日常关联交往额度。
4、董事会审计委员会对该关联交旧事项发表了愉快办法。
（二）本次追尊和加多2023年度瞻望日常关联交往额度的相关情况
该日常关联交旧事项为中国环球新时间收支口有限公司塔吉克分公司（下称“中环技塔分”）为公司全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）提供众人关系处事，具体包括：
1、追尊以往年度发生的日常关联交往金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东说念主民币261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照6月末索莫尼汇率0.6621换算东说念主民币22.35万元），所有这个词283.49万元。
2、加多公司2023年度瞻望日常关联交往额度45万元（含1～6月已发生额）。
3、新增日常关联交旧事项后，公司2023年过活常关联交往总金额为1,310.00万元，具体组成如下：
注：按照2022年底索莫尼汇率换算。
二、关联方先容和关联方关系
称呼：中国环球新时间收支口有限公司
法定代表东说念主：黄建荣
注册成本：东说念主民币2,290万元
注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号D座10E室
公司类型：其他有限职守公司
估量规模：收支口业务、机电家具、汽车、建筑材料、袒护材料、化工原料及成品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、策画处事；时间拓荒、时间转让。
关联关系：申诉期末，中国环球新时间收支口有限公司系公司控股鼓吹塔城国外控股51%股权的子公司及一致步履东说念主，合手有本公司6.06%股份。
本次和公司发生辰常关联交往的为中国环球新时间收支口有限公司塔吉克分公司，为中国环球新时间收支口有限公司的全资子公司，注册地塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街3号8楼；登记日历：：2006年5月17日；主要行动（类型）形式：时间收支口。
三、订价计谋和订价依据
左证两边签署的公约，中环技塔分主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及相关部门进行关系配合及计谋策画；经愉快后代表塔中矿业经办业务；协助获取关联天禀或完成的相关责任等。公约两边本着憨厚信用的原则，在公开、公道、公道的基础上，参照阛阓价钱进行订价。
四、交往宗旨和交往对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交往，均按照对等互利、等价有偿的阛阓原则，以公允的阛阓价钱和交往条款公道、合理地签署书面合同或公约的形式，细目两边的权益义务关系，不存在挫伤公司利益和开阔中小鼓吹的利益，莫得影响公司的寂寥性。对公司异日的财务景况及估量效果有积极影响。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
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